证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026-050
西子清洁能源装备制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
会议通知于2026年8月11日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2026年8月21日以
现场表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司全部高级管
理人员列席了本次会议，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司
董事长王克飞先生召集主持，经全体董事表决形成如下决议：
一、《2026年半年度报告及摘要》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《 2026 年 半 年 度 报 告 全 文 》 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn ，半年报摘要刊登在 2026年8月25 日《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》和 公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
二、《关于拟变更2026年审计机构的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在2026年8月25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于拟变更
三、《关于拟聘请H股发行并上市审计机构的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在2026年8月25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于拟聘请H
股发行并上市审计机构的公告》。
四、《关于2026年半年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》
审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》，
同意计提资产减值准备13,430.45万元及核销坏账168.53万元。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在 2026 年 8月25 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于2026
年半年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》。
五、《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在 2026 年 8月25 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于2026
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
上述第二、三项议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日
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