证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2026-040
拉普拉斯新能源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通
知和材料于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议由董事长林佳继先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《拉
普拉斯新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》及《公司章程》等相关
规定，公司编制了 2026 年半年度报告及其摘要。《2026 年半年度报告》的内容
真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营状况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告的议案》
公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放、管理与使用情况。公司 2026
年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规
则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，不存在违规存放或使用募集资金
的情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年
度评估报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会
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