新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2026-036
新疆百花村医药集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
二次会议，于 2026 年 8 月 24 日北京时间 12:00，在公司 22 楼会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人，
实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议召开有效，公司高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司
选人的议案》
（1）陈银恺：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）钱树纲：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）翁筱枫：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）黄 辉：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）夏 燕：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）楼 啸：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）俞翔天：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日
报上披露的《公司关于董事会提前换届选举的公告》。
新疆百花村医药集团股份有限公司
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
事候选人的议案》
（1）张 斌：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）华忆昕：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）何 欣：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）武文洁：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日
报上披露的《公司关于董事会提前换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日
报上披露的《公司关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日
报上披露的《公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日
报上披露的《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
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