证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2026-047
四川达威科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
子邮件及电话方式等通讯方式发出。
采取现场表决的方式进行表决。
事会。
及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司编制的《2026 年半年度报告全文》和《2026 年半年度报告摘要》，真
实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见 2026 年 8 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告全文》和《2026
年半年度报告摘要》。
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
本事项已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
鉴于 2025 年限制性股票激励计划中首次授予限制性股票的 3 名激励对象因
个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的
具体内容详见 2026 年 8 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公
告》。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
三、备查文件
会议决议》
第三次会议决议》
特此公告
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