证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2026—041
中冶美利云产业投资股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)
第九届董事会第三十八次会议于2026年8月24日在公司1号
会议室、北京北投大厦7层9号会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2026年8月
实际出席并参与表决的董事7人，董事会秘书列席了本次董
事会会议。本次会议由董事长田生文先生主持，会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通
过了如下事项：
一、关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有
限公司2026年半年度报告》及《中冶美利云产业投资股份有
限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-037）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实
际使用情况专项报告的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有
限公司募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项
报告》（公告编号：2026-039）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于《诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告
（2026 年半年度）》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有
限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告
（2026年半年度）》（公告编号：2026-040）。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事田生文先生、金晖先生、马东先生进行了回避
表决。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
四、关于公司与诚通财务有限责任公司签署金融服务协
议的议案
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有
限公司关于与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》
暨关联交易公告》（公告编号：2026-043）。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事田生文先生、金晖先生、马东先生进行了回避
表决。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
五、关于制定诚通财务有限责任公司发生金融业务风险
处置预案的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有
限公司关于诚通财务有限责任公司发生金融业务风险处置
预案》。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事田生文先生、金晖先生、马东先生进行了回避
表决。
独立董事对本议案发表了同意的意见
六、关于审议公司 2026 年半年度利润分配预案的议案
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日登载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限
公司 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
七、关于审议公司 2026 年重大风险清单的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、关于审议《中冶美利云产业投资股份有限公司外部
顾问管理办法》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日登载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限
公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编
号:2026-042）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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