证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2026-21
深圳市深粮控股股份有限公司
第十一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第二十六次会议于 2026 年 8 月 21 日（星期五）上午 10:00 在深圳市福田
区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场方式召开。会议通
知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，实到
董事 8 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于“质量回报双提升”行动方案的进展情况报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于“质量回报双提升”行
动方案的进展公告》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二）《公司估值提升计划》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司估值提升计划》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（三）《公司 2026 年半年度报告》及其摘要
公司董事会审计委员会审议通过了《公司 2026 年半年度财务报告》，
同意将其编入《公司 2026 年半年度报告》及其摘要。
同意《公司 2026 年半年度报告》及其摘要。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2026 年半年度报告》及其摘
要。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（四）《关于修订〈公司信息披露委员会实施细则〉的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司信息披露委员会实施细则》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（五）《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司信息披露管理制度》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（六）《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司重大信息内部报告制度》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（七）《关于修订〈公司内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司内幕信息及知情人登记管理
制度》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（八）《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的
议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司年报信息披露重大差错责任
追究制度》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（九）《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司信息披露暂缓与豁免制度》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（十）《关于修订公司〈企业负责人履职待遇、业务支出管理规定〉
的议案》
同意修订公司《企业负责人履职待遇、业务支出管理规定》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（十一）《关于公司高级管理人员 2025 年度业绩考核结果的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的
意见。
同意公司高级管理人员 2025 年度业绩考核结果。
公司高级管理人员的绩效年薪分配系数按照《公司高级管理人员业
绩与薪酬管理办法》执行。
关联董事郑向鹏先生回避表决。
同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（十二）《关于公司高级管理人员任期业绩考核结果的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的
意见。
同意公司高级管理人员任期业绩考核结果。
公司高级管理人员的任期业绩考核结果应用按照《公司高级管理人
员业绩与薪酬管理办法》等相关规定执行。
关联董事郑向鹏先生回避表决。
同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（十三）《关于公司高级管理人员 2026 年度业绩责任书的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的
意见。
同意公司高级管理人员 2026 年度业绩责任书，并授权公司董事长与
各高级管理人员签订 2026 年度业绩责任书。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
（一）
《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议决议》
；
（二）《公司第十一届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
（三）《公司第十一届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
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