证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-080
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会
第二十九次会议于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出通知，
开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表
决方式出席会议 4 人），董事李楠先生、林中先生和黄明耀先生、
独立董事罗元清先生以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人
员列席了会议。会议由董事魏绍鹏先生主持。本次会议的召开符
合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》
董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案
提交董事会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，
《2026
年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》
（公告编号：2026-081、082）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于调整总部组织机构的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整总部组织机构的公告》（公告编号：2026-083）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于2026年上半年计提减值准备的议案》
董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案
提交董事会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于2026年上半年计提减值准备的公告》（公告编号：2026-084）
。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于修订<合同管理制度>的议案》
为加强公司合同法律风险管理，规范程序，明确职责，维护
公司合法权益，根据国家有关法律法规，对《合同管理制度》进
行修订。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于修订<法律事务管理制度>的议案》
为建立公司法律风险防范机制和公司内部法律监督机制，建
立健全和规范公司法律事务的管理工作，促进公司依法经营，依
法维护公司的合法权益，根据国家有关法律法规、福建省国资委
系统监管规章制度，结合公司实际，对《法律事务管理制度》进
行修订。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
意见；
特此公告。
中国武夷实业股份有限公司董事会
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