股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2026-35 号
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2026 年 8 月 14 日以电话通知等方
式发出。
（三）本次董事会会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
（五）会议由董事长刘正刚先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈2026 年半年度报
告〉及〈报告摘要〉的议案》
公司《2026 年半年度报告》已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年半年度报告》。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会秘书
管理办法〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会秘书管理办法》。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈股东及董事、
监事和高级管理人员持股管理办法〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股
东及董事和高级管理人员持股管理办法》。
特此公告。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十四日
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