证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2026-073
债券代码：127115 债券简称：炬申债券
炬申物流集团股份有限公司
关于 2026 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
根据炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会的决议，
股东会已同意授权董事会在授权范围内制定并执行2026年中期分红方案，公司于2026
年8月24日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润
分配预案的议案》。同时，董事会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理中期分
红方案执行的具体事宜，董事会授权董事长及其授权人士的期限，与股东会授权董事
会期限一致，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
鉴于本次利润分配预案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配预案无需
提交公司股东会审议。公司将于本次董事会审议通过后两个月内完成相关派发事项。
二、利润分配预案的基本情况
表归属于上市公司股东的净利润 29,374,295.36 元，母公司报表净利润 103,411,239.95
元。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章
程》的有关规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定
利润分配比例，截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 301,827,518.76
元，母公司报表未分配利润为 288,639,146.98 元。
司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东以每 10 股派
发现金红利 2 元（含税，简称“分配比例”），本次利润分配不送股且不进行资本公积
金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为 166,691,110 股，以剔除公司股份回
购专用证券账户的回购股份 834,710 股后的股本 165,856,400 股为基数进行测算，本
次预计共派发现金红利 33,171,280 元（含税）。
司总股本、回购专用账户中的库存股份发生变动的，则以权益分派股权登记日登记的
公司总股本扣除回购专用账户中的库存股份为基数，公司将维持分配比例不变，相应
调整分配总额。
三、现金分红合理性的说明
公司公司2026年半年度利润分配预案考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东
利益等综合因素，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司经营成长成果的原
则。本次利润分配预案不违反《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》
《公
司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》的相关规定，符合公司确定的利润分
配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
特此公告。
炬申物流集团股份有限公司董事会
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