证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2026-043
烟台正海生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 23 日
召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的
议案》。现将有关情况公告如下：
为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公
司法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等最新法律
法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对相关治理制度进行相应
的修改。
本次具体修改的制度如下：
是否提交
序号 制度名称 形式
股东会审议
上述治理制度中，第 1 项需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，其他
制度自董事会审议通过之日起生效。上述修订后的治理制度全文已于同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、备查文件
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司
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