证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2026-042
安徽超越环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
科技”）对控股子公司安徽惠宏科技有限公司（以下简称“惠宏科技”
）
提供不超过 8,000 万元人民币的财务资助继续延期一年，并按实际使
用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。
召开的第三届董事会第三次会议审议通过后，尚需提交公司股东会审
议。
对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管
理的风险控制，确保公司资金安全。其他股东滁州市兴滁矿业投资集
团有限公司因自身原因，未能按出资比例相应提供财务资助及担保。
本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中
小股东利益的情形。
一、本次财务资助延期事项概述
公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三次会议、第三届
监事会第三次会议，并于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》，
同意向惠宏科技提供总额度不超过人民币 8,000 万元的财务资助，资
助期限不超过 12 个月，并按实际使用资金与不低于同类业务同期银
行贷款利率结算资金使用费。具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日刊
登于巨潮资讯网的相关公告。
公司上述财务资助于 2024 年 8 月 31 日到期，为满足惠宏科技日
常运营支出及业务发展的需求，缓解其资金压力，公司于 2024 年 8
月 23 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，
并于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司将上述
财务资助继续延期一年，并按银行同期贷款利率收取利息，由惠宏科
技归还借款时一并支付给公司。具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日
刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司上述财务资助于 2025 年 8 月 30 日到期，为满足惠宏科技日
常运营支出及业务发展的需求，缓解其资金压力，公司于 2025 年 8
月 22 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会
议，并于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司将
上述财务资助继续延期一年，并按银行同期贷款利率收取利息，由惠
宏科技归还借款时一并支付给公司。具体内容详见公司 2025 年 8 月
公司上述财务资助将于 2026 年 8 月 30 日到期，为支持惠宏科技
长期发展，公司于 2026 年 8 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，
审议通过了《关于对公司控股子公司财务资助延期的议案》，同意公
司将上述财务资助继续延期一年，并按银行同期贷款利率收取利息，
由惠宏科技归还借款时一并支付给公司。
本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
《安徽超越环保科技股份有限公司章程》等规定的不得提供财务资助
的情形。本次财务资助事项尚需提交公司股东会审议。
二、被资助对象及其他股东的基本情况
（一）被资助对象的基本情况
公司名称：安徽惠宏科技有限公司
统一社会信用代码：91341103MA8NTTR60U
注册地址：安徽省滁州市南谯区沙河镇沙黄工业园
成立日期：2022 年 03 月 16 日
法定代表人：高德堃
注册资本：人民币 6,821.28 万元
经营范围：
一般项目：资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废
旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；电池销售；电子元器件与机电组件设备销售；五
金产品批发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险
废物经营）；资源循环利用服务技术咨询；新能源原动设备制造；新
能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销
售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车整车销售；电池制造；
机动车充电销售；充电桩销售；国内贸易代理；非居民房地产租赁（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
被资助对象股东出资额及持股比例如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
合计 6,821.28 100.00
最近一年经审计的主要财务数据：
单位：元
主要财务数据 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 226,892,135.45 225,211,574.15
负债总额 181,388,304.20 184,774,801.83
所有者权益 45,503,831.25 40,436,772.32
主要财务数据 2025 年度 2026 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 2,389,370.09 315,030.68
利润总额 -10,687,560.25 -5,067,058.93
净利润 -11,942,744.26 -5,067,058.93
（二）被资助对象其他股东的基本情况
公司名称：滁州市兴滁矿业投资集团有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91341100MA2N1BFL4F
注册地址：安徽省滁州市南谯区中都大道 1598 号城投大厦 8 楼
成立日期：2016 年 10 月 20 日
法定代表人：王峰
注册资本：贰亿圆整
经营范围：采矿权项目投资；探矿权项目投资；投资矿山生态恢
复工程；矿业开发投资管理；通过参股、控股等方式投资经营矿业产
业类项目。（依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经
营活动）
滁州市兴滁矿业投资集团有限公司的实际控制人与公司及公司
实际控制人不存在关联关系。
滁州市兴滁矿业投资集团有限公司因自身原因，未能按出资比例
相应提供财务资助及担保。
（三）公司对惠宏科技提供财务资助的情况
公司截至上一会计年度末，累计对惠宏科技提供财务资助
（四）履约能力分析
惠宏科技为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，具备正
常履行还款义务的能力，不存在被查封、冻结等司法措施，亦不属于
失信被执行人，资信良好。经分析，惠宏科技本次财务资助事项履约
能力良好。
三、其他股东未提供财务资助的原因
公司已要求其他股东为惠宏科技提供财务资助及担保，其他股东
因自身经营情况和资金安排，本次未能按出资比例相应提供财务资助
及担保。公司持有惠宏科技 73.30%股权，对其具有实质的控制和影
响，能够实施有效的风险控制。本次借款利率将按不低于同类业务同
期银行贷款利率结算，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、资金使用协议
公司与惠宏科技就财务资助延期事宜签订补充协议，提供不超过
低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。补充协议的主要内
容如下：
年 8 月 29 日止；
条款执行。
五、财务资助风险分析及风控措施
惠宏科技属于公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其
实施有效的业务管理和资金管理的风险控制。公司将根据自身资金状
况及惠宏科技资金需求情况安排资助节奏，在提供财务资助的同时，
积极跟踪惠宏科技的项目进度和经营状况，密切关注其资产负债等情
况的变化，掌握其资金用途，控制资金风险，保护资金安全。
上述财务资助借款金额占公司总资产比例低，整体风险可控，不
会对公司的日常经营产生重大影响。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司实际累计对外提供财务资助金额为
占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产比例为 15.56%,
不存在逾期未收回财务资助金额的情形。公司及控股子公司无对合并
报表外单位提供财务资助的情形。
七、董事会意见
本次对控股子公司财务资助延期事项已经公司第三届董事会第
三次会议审议通过。董事会认为，惠宏科技是纳入公司合并报表范围
的重要子公司，公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金或自筹
资金向控股子公司提供财务资助，能够协助控股子公司解决资金缺口，
保障控股子公司经营业务的顺利开展，符合公司的发展战略。本次财
务资助延期事项的风险处于可控范围之内，按实际使用资金与不低于
同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费，不会对公司日常经营产
生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。因此，董事会同
意公司关于对控股子公司财务资助延期的议案，并提交公司股东会审
议。
八、独立董事审查意见
独立董事认为，公司向惠宏科技提供财务资助有助于提高资金使
用效率，保障惠宏科技的经营业务发展及后续资金需求，不存在损害
公司和中小股东利益的情形；同时，公司能够对惠宏科技实施有效管
理和风险控制，确保资金安全和风险可控。本次财务资助延期事项决
策程序合法合规，且将按照实际使用金额与不低于同类业务同期银行
贷款利率结算资金使用费，不存在向关联方输送利益的情形，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意公司关于对控股子公
司财务资助延期事项。
九、备查文件
特此公告。
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