证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2026-060
广东明阳电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议开始时间：2026 年 8 月 24 日 15:00
（2）网络投票时间：2026 年 8 月 24 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 8 月 24
日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的时间为 2026 年 8 月 24 日 09:15-15:00 期间的任意时间
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 151 人，代表股份 195,165,605 股，占公司有表
决 权 股 份 总 数 的 62.0473% 。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 5 人 ， 代 表 股 份
通过现场和网络投票的中小股东 146 人，代表股份 30,519,395 股，占公司
有表决权股份总数的 9.7028%。其中：通过网络投票的中小股东 146 人，代表股
份 30,519,395 股，占公司有表决权股份总数的 9.7028%。
兴存先生、刘文娣女士列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
总表决情况：同意 195,067,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9497%；反对 92,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0476%；
弃权 5,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。
中小股东总表决情况：同意 30,421,195 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.6782%；反对 92,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3044%；弃权 5,300 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0174%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（含股东代
表）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》
总表决情况：同意 195,067,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9497%；反对 92,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0476%；
弃权 5,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。
中小股东总表决情况：同意 30,421,195 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.6782%；反对 92,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3044%；弃权 5,300 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0174%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（含股东代
表）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计
划相关事宜的议案》
总表决情况：同意 195,067,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9497%；反对 92,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0476%；
弃权 5,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。
中小股东总表决情况：同意 30,421,195 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.6782%；反对 92,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3044%；弃权 5,300 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0174%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（含股东代
表）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（四）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：
表 决 情 况 ： 同 意 股 份 数 194,017,705 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数
表决结果：表决通过，张传卫先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
表 决 情 况 ： 同 意 股 份 数 193,873,509 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数
表决结果：表决通过，张超女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
表 决 情 况 ： 同 意 股 份 数 193,873,711 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数
表决结果：表决通过，刘建军先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
表 决 情 况 ： 同 意 股 份 数 193,875,013 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数
表决结果：表决通过，郭献清先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
表 决 情 况 ： 同 意 股 份 数 193,872,513 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数
表决结果：表决通过，孙文艺先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
（五）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
董事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：
表 决 情 况 ： 同 意 股 份 数 194,022,701 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数
表决结果：表决通过，许金花女士当选为公司第三届董事会独立董事。
表 决 情 况 ： 同 意 股 份 数 194,022,200 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数
表决结果：表决通过，徐佳焱先生当选为公司第三届董事会独立董事。
表 决 情 况 ： 同 意 股 份 数 194,022,506 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数
表决结果：表决通过，张书军先生当选为公司第三届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所周雨翔律师、蔡腾飞律师见证了本次股东会
并出具法律意见书，认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集人资格、召集
和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有
关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表
决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）广东明阳电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东明阳电气股份有限公司 2026
年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
广东明阳电气股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十四日
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