证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2026-043
华润化学材料科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 9 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，2026 年
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于调整 2026 年度与受共同控制方中国
限额的议案
关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的
议案
特别提示：
（1）上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）议案 2.00 涉及关联交易，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委
托进行投票。
（3）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 9 月 8 日 16:00 之前送达
或传真到公司。
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委
托书（附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书（附件二）。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登
记的，信封请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件
到场。
（1）联系人：潘金良
（2）电话：0519-85778588
（3）传真：0519-85778196
（4）邮箱：crcchem@crcchem.com
（5）联系地址：江苏省常州市新北区领航大厦 3 栋 12 楼公司董事会办公室
（6）邮政编码：213033
（1）会议相关材料备置于会议现场。
（2）本次会议预期半天，与会股东的所有费用自理。
（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
华润化学材料科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
润投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
华润化学材料科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华润化学材料科
技股份有限公司于 2026 年 9 月 9 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于调整 2026 年度与受共同控制方中国
计限额的议案
关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的
议案
委托人名称：___________________________________________________
委托人联系电话：_______________________________________________
委托人身份证或营业执照号码：___________________________________
委托人持有股份类别和数量：_____________________________________
委托人证券账户号码：___________________________________________
受托人姓名：___________________________________________________
受托人联系电话：_______________________________________________
受托人身份证号码：_____________________________________________
委托人签名：___________________________________________________
委托日期：_____________________________________________________
附注：
法人单位公章；
意”“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选无效；
附件三
华润化学材料科技股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
身份证号码/营 法人股东法定代表
业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
代理人姓名 代理人身份证号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
注明所需要的时间。特别提示：因股东会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司
不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
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