证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2026-057
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
月 24 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 08 月 24 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
章程的规定。
股份，占公司已发行股份总数的 46.0506%；通过网络投票出席会议的股东人数共 316 人，
合计持有已发行股份 66,404,244 股，占公司已发行股份总数的 10.9602%。
牧律师、张巨祯律师出席了本次股东会，为本次股东会进行见证，并出具了《国浩律师
（天津）事务所关于贵州川恒化工股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见
书》。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决分 表决
提案名称 股数
编码 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 股数（股） 结果
（股）
《调整 2026 年度对
总表决 表决
情况 通过
式的议案》
总表决
情况
《2026 年度与恒景磷
其中， 表决
中小股 通过
联交易预计的议案》 66,637,599 99.9581% 23,100 0.0347% 4,800 0.0072% 0
东的表
决情况
《修订<公司章程>的 总表决 表决
议案》 情况 通过
《修订公司相关制度
的议案》
《对外投资管理制 总表决 表决
度》（2026 年 8 月） 情况 通过
《关联交易管理制 总表决 表决
度》（2026 年 8 月） 情况 通过
《续聘信永中和为公
总表决 表决
情况 通过
构的议案》
审议通过。
股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称川恒集团）全资子公司，公司董事段浩
然系川恒集团董事。川恒集团作为关联股东对本议案予以回避表决，回避表决股份数
本议案合计回避表决股份数 278,084,700 股。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《国
浩律师（天津）事务所关于贵州川恒化工股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律
意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本
次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见书》。
特此公告。
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