洽洽食品: 洽洽食品股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知_股票频道

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品公告编号：2026-079
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 16 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 9 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，
可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参
加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏
目可以投票
《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集
资金的议案》
上述提案已经公司第七届董事会第二次会议通过，内容详见 2026 年 8 月
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
（一）登记方式
者证明办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人
身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有效
证件或证明进行登记；
件）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进
行登记；
件后电话确认，本公司不接受电话方式办理登记；
（二）登记地点：公司证券部；
（三）登记时间：2026 年 9 月 10 日上午 9 时～11 时，下午 1 时～4 时。
（四）联系方式：
联系电话：0551-62227008
传真号码：0551-62586500-7040
联系人：杜君女士
通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号
邮政编码：230601
邮箱：duj4@qiaqiafood.com
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“洽洽投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
洽洽食品股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席洽洽食品股份
有限公司于 2026 年 09 月 16 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码提案名称备注同意反对弃权
非累积投票提案
资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：持股数量：
受托人：受托人身份证号码：
签发日期：委托有效期：
注：1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”
栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填“√”；如欲投票弃权议
案，请在“弃权”栏内填“√”；三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则
视为授权委托人对审议事项投弃权票；

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