证券代码：920163 证券简称：方大新材 公告编号：2026-059
河北方大新材料有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事杨志、安淑敬、刘健文因工作出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
公司依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《北京证券交
易所股票上市规则》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——
北京证券交易所上市公司中期报告》等有关规定和要求，编制了《河北方大新材
料股份有限公司 2026 年半年度报告》、
《河北方大新材料股份有限公司 2026 年半
年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-060）《2026 年
半年度报告摘要》（公告编号：2026-061）。
本议案经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将本议案提
交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《河北方大新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
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