证券代码：920866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2026-058
绿亨科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及<2026 年半年度报告摘要>的议案》
根据《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，公司编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-060）和《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-061）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议
案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告>的议案》
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
和《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会编制了《2026 年
半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编
号：2026-059）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议
案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《绿亨科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
（二）《绿亨科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决
议》
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