证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2026-045
成都大宏立机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 21 日在四川省成都市大邑县大安路
持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中甘德宏先生以通讯方式
出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机
器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为，公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告
摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、
全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，公司 2026 年
半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》（公告编号：2026-047）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编
号：2026-046）。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
经审议，董事会认为，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半
年度募集资金存放与实际使用的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-048）。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
成都大宏立机器股份有限公司董事会
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