证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2026-039号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 13
日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林国栋先生主持，应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：
一、审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》
公 司 《 2026 年 半 年 度 报 告 》 请 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2026 年半年度报告摘要》（2026-040 号）请详见公司发布
于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
修订后的《董事会秘书工作制度》请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
修订后的《信息披露管理制度》请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于修订<公司章程>的公告》（2026-041
号）。本议案须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》（2026-042 号）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
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