证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2026-042
东莞怡合达自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
月 11 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、
内容和方式。
采取现场结合通讯方式召开。
出席人数为 3 人，董事金立国、冷憬、独立董事陈行甲、胡劲峰、易
兰以通讯方式参加会议并表决。
券部工作人员列席了会议。
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。
专项报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构东莞证券
股份有限公司出具了核查意见。
予价格的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于调整 2025 年、2026 年限制性股票激励计划授予
价格的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，广东华商律
师事务所出具了法律意见书。
一个归属期归属条件成就的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
归属期归属条件成就的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，广东华商律
师事务所出具了法律意见书。
三、备查文件
特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
