董事会决议公告
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2026-041
烟台正海生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于 2026 年 8 月 23 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月
人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人，分别为张超、许月莉、李江华。
会议由郭焕祥先生主持，公司董事会秘书杨远先生列席会议。会议出席人数、召
开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：
公司《2026 年半年度报告全文》及《2026 年半年度报告摘要》的编制程序
符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文
件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会决议公告
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2026 年半年度报告》
和《2026 年半年度报告摘要》。
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公
司拟对相关治理制度进行修改。具体情况如下：
（1）关于修订《董事会议事规则》的议案
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
（2）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
（3）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
（4）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
（5）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
（6）关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
（7）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
董事会决议公告
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于“质量回报双提
升”行动方案进展的公告》。
公司董事会同意于 2026 年 9 月 15 日 14: 30 在烟台经济技术开发区南京大街
信息披露网站上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》公告。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
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