证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2026-065
浙江昂利康制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 8 月 11 日以专人送达、邮件等方式
发出，会议于 2026 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的应表决董
事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中吴哲华先生、游剑先生以通讯方式参与
表决。会议由董事长方南平先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席
会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及
《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具 体 内 容 详 见 2026 年 8 月 25 日 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（公告编号：2026-066）。
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2026 年半年度报告摘要》
《2026 年半年度报告》详见 2026 年 8 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
项报告》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 2026 年 8 月 25 日 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使
用情况的专项报告》（公告编号：2026-067）。
三、备查文件
特此公告。
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