证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-066
湖北三峡旅游集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第五次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以书面、电话、电子邮件相结
合的形式发出。本次会议于 2026 年 8 月 21 日在公司 5 楼会议室以现
场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事
议）。会议由董事长王精复主持，董事会秘书及其他高级管理人员列
席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《2026 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
；《2026 年
半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告》
。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《董事会关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议
决议。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
