证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-047
深圳南山热电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六
次会议于 2026 年 8 月 21 日上午 9:30 时，在深圳市南山区华侨城汉唐大
厦 17 楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议通知及文件已
于 2026 年 8 月 10 日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由孔国梁董事
长召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中胡明副董
事长、高曦董事、黄西勤独立董事、陈永翀独立董事及宁杰独立董事以视
频方式出席会议），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。出
席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2026 年半年度报告》全文及摘要
同意在指定的信息披露报刊及网站上披露《2026 年半年度报告》全
文及摘要，详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2026 年半
年度报告》全文及摘要（公告编号：2026-048~051）。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十九次会议以同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于审议公司内部董事及高管人员 2025 年度绩
效考核结果与薪酬兑现方案的议案》
同意公司内部董事及高级管理人员 2025 年度绩效考核结果与薪酬兑
现方案。详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事、高
级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》
（公告编号：
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第七次会议以同意
公司内部董事 2025 年度薪酬兑现方案尚需提交公司 2026 年第三次临
时股东会审议。
该议案关联董事孔国梁先生、陈晔东先生回避表决。
该议案获同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于审议公司内部董事及高管人员 2026 年度经
营业绩责任书的议案》
同意公司内部董事及高级管理人员 2026 年度经营业绩责任书及考核
指标。
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第七次会议以同意
该议案关联董事孔国梁先生、陈晔东先生、林涌铮先生回避表决。
该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议《关于审议 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，鉴
于方案涉及全体委员，全体委员均对该议案回避表决。董事会全体董事亦
均回避表决，本议案直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。详见
同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事、高级管理人员
（公告编号：2026-052）
。
（五）审议通过了《关于控股子公司以应收账款质押申请固定资产贷
款的议案》
同意 深南电西 湾能源（ 中山）有 限责任 公司以中 山市翠亨 新区
款质押向金融机构申请 3.13 亿元固定资产贷款，质押的具体条款以最终
签署的贷款合同、质押合同为准，同时授权公司经营班子在上述额度及质
押范围内全权办理相关事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至
本次贷款项下全部债务清偿完毕之日止。
该议案已经公司第十届董事会战略与投资管理委员会第十三次会议
以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年
第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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