亿道信息: 第四届董事会第二十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：001314 证券简称：亿道信息公告编号：2026-081
深圳市亿道信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2026 年 8 月 13 日以邮件方式发出会议通知，于 2026 年 8 月 24 日以现场结
合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公
司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合
国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《2026年半
年度报告全文及摘要》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》（2026-079）。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于计提
资产减值准备的议案》
为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公
司会计政策的相关规定，对截至 2026 年 6 月 30 日合并财务报表范围内可能发生减
值迹象的相关资产分别计提减值准备。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
三、备查文件
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十五日

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