证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2026-032
荣盛石化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）第七届董事会
第八次会议通知已按照《公司章程》的规定期限提前以电子邮件、书面形式送达
公司全体董事，董事会会议于 2026 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议由公司董
事长李水荣先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中，
以通讯表决方式出席的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：
公司 2026 年半年度报告及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要于 2026 年 8 月 25 日同时刊登于
公司指定媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》（公
告编号：2026-033）。
该议案已经审计委员会全体委员同意。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，现调整董事会专门委员会成
员组成，调整后的组成情况如下：
调整前为：邵毅平、姚铮、俞毅、李水荣、俞凤娣为董事会提名委员会委员，
其中邵毅平为主任委员。
调整后为：邵毅平、姚铮、俞毅、李水荣、刘明辉为董事会提名委员会委员，
其中邵毅平为主任委员。
调整前为：姚铮、邵毅平、俞毅、李水荣、俞凤娣为薪酬与考核委员会委员，
其中姚铮为主任委员。
调整后为：姚铮、邵毅平、俞毅、李水荣、刘明辉为薪酬与考核委员会委员，
其中姚铮为主任委员。
上述董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员任期自本次董事会审议通过
之日起至第七届董事会期满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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