证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2026-039
安徽超越环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 8
月 11 日以电话、微信等方式向全体董事发出召开第三届董事会第三
次会议的通知，本次会议于 2026 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决方
式在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事 8 人，实际参加
本次董事会会议的董事 8 人，其中朱晓东先生以通讯表决方式出席会
议。本次会议由董事长李光荣召集并担任主持人，公司董事会秘书和
其他全体高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会
人员符合《中华人民共和国公司法》及《安徽超越环保科技股份有限
公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告全文》及《2026
年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年
经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会
和深交所的相关规定，同意对外报出。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
《2026 年半年度报告全文》及《2026 年半年度报告摘要》详见
公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布
的公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2026 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放、
管理及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司严格按照有关法律法规及公司规章制度等的规定使用募集资金，
并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使
用募集资金的情形。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
公司独立董事对该议案发表了审查意见，具体内容详见同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《第三届董事会第二次独
立董事专门会议审查意见》。
《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详
见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发
布的公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联资金往来情况的议案》
经审议，董事会认为：自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，
公司认真执行《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，严格控制关联方占用资金风险，不存在实际控制人及其他
关联方违规占用公司非经营性资金的情形，亦不存在以前年度发生并
延续到 2026 年的实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
公司独立董事对该议案发表了审查意见，具体内容详见同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《第三届董事会第二次独
立董事专门会议审查意见》。
《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网发布的公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为：安徽惠宏科技有限公司是纳入公司合并报
表范围的重要子公司，公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金
或自筹资金向控股子公司提供财务资助，能够协助控股子公司解决资
金缺口，保障控股子公司经营业务的顺利开展，符合公司的发展战略。
本次财务资助延期事项的风险处于可控范围之内，按实际使用资金与
不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费，不会对公司日常
经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。
公司独立董事对该议案发表了审查意见，具体内容详见同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《第三届董事会第二次独
立董事专门会议审查意见》。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
《关于对公司控股子公司财务资助延期的公告》（公告编号：
潮资讯网发布的公告。
关联董事高德堃回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
根据公司拟披露的《2026 年半年度报告》(未经审计)，截至 2026
年 6 月 30 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-171,230,388.89
元，公司实收股本为 94,253,334.00 元，公司未弥补亏损金额超过实
收股本总额三分之一。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公
告编号：2026-043）详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
董事会决定于 2026 年 9 月 10 日（星期四）下午 14:30 在公司会
议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临
时股东会。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
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