证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2026-29
浙江新柴股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江新柴股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2026 年 8 月 24 日在公
司会议室召开，会议通知及会议材料于 2026 年 8 月 14 日以通讯等方式向公司全
体董事发出。会议由董事长白洪法先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《浙江新柴股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
公司董事会在全面审核公司 2026 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：
公司 2026 年半年度报告的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完
整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、备查文件
特此公告。
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