证券代码：300668 证券简称：杰恩股份 公告编号：2026-043
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于
实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高汴京
先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为：公司编制的《2026 年半年度报告》全文及摘要符合法律、法
规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年
半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的审计从业资
格，在公司以前年度审计工作中严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出
良好的职业精神，为公司出具的各项专业报告能够真实、准确、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，独立、客观、公正地发表审计意见。董事会同意续聘其
为公司 2026 年度审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议和第四届董事会独立董事第八次
专门会议审议通过此议案。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
因本次董事会审议的部分议案尚需获得公司股东会审议通过，董事会决定于
式召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
