证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2026-069
盛新锂能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议
通知及补充通知分别于 2026 年 8 月 14 日、2026 年 8 月 18 日以电子邮件等方式
送达全体董事，本次会议于 2026 年 8 月 24 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦
云西一巷成都交子金控大厦 14 楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周祎先生
主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2026
年半年度报告>及摘要的议案》；
《2026 年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2026
年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在津巴
布韦投资建设硫酸锂项目的议案》；
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在尼日
利亚投资建设硫酸锂项目的议案》；
根据公司发展战略，为进一步推进全球化产业布局，提升全球市场竞争力，
董事会同意公司在津巴布韦和尼日利亚投资建设硫酸锂项目。
《关于在津巴布韦和尼日利亚投资建设硫酸锂项目的公告》同日刊登于《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整对
下属子公司提供担保额度预计的议案》；
董事会同意公司（含下属子公司）根据公司日常经营和业务发展的实际需要，
在前次合计 150 亿元担保额度不变的前提下，将为资产负债率低于 70%的下属子
公司提供担保的额度由 110 亿元调减至 90 亿元；将为资产负债率高于 70%的下
属子公司提供担保的额度由 40 亿元调增至 60 亿元。同时，新增被担保主体
SALTA EXPLORACIONES S.A.、盛新锂能国际有限公司、盛泽锂业国际有限公
司、盛熠锂业国际有限公司。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于调整对下属子公司提供担保额度预计的公告》同日刊登于《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公
司 2026 年第六次（临时）股东会的议案》。
同意公司于 2026 年 9 月 9 日（星期三）14:30 以现场表决与网络投票相结合
的方式召开 2026 年第六次（临时）股东会审议相关议案。
《关于召开公司 2026 年第六次（临时）股东会的通知》同日刊登于《中国
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二○二六年八月二十四日
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