证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-047
上海真兰仪表科技股份有限公司
关于 2026 年半年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4
月 21 日和 2026 年 5 月 15 日召开了第六届董事会第十九次会议和 2025 年年度
股东会，审议通过了《关于授权董事会决定 2026 年度中期利润分配方案的议
案》，股东会授权公司董事会制定 2026 年度中期分红方案，分红条件为公司
在 2026 年当期盈利及公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。在满
足前述分红条件下，分红金额不低于 2026 年当期归属于上市公司股东的净利
润的 10%，不超过 2026 年当期归属于上市公司股东的净利润的 50%。具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：
根据股东会的授权，公司于 2026 年 8 月 20 日和 8 月 21 日分别召开了第
六届董事会第十四次审计委员会会议、第六届董事会第十五次独立董事专门会
议和第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2026 年半年度利润分
配预案的议案》，本议案无需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
财务报表（未经审计），2026 年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利
润 118,036,934.19 元，母公司实现净利润 58,639,471.61 元。截至 2026 年 6 月
配利润为 573,625,547.68 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
供 分 配 利 润 孰 低 的 原 则 ， 公 司 2026 年 半 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
定盈余公积金 5,863,947.16 元，提取任意盈余公积金 0 元。公司不存在需要弥
补亏损的情况。
关利润分配政策的前提下，综合考虑投资者的合理回报，结合公司 2026 年半
年度经营情况及未来生产经营资金需求，公司拟定 2026 年半年度利润分配预
案如下：以当前公司总股本 408,800,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 0.90 元（含税），合计拟派发现金股利人民币 36,792,000.00
元（含税），占 2026 年上半 年合并报表归属于上市公司 股东的净利润的
回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将按照现金股利分配总额不变的原
则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2026 年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，且本次
利润分配金额不低于归属于上市公司股东的净利润的 10%，不超过当期归属于
上市公司股东的净利润的 50%，符合《关于授权董事会决定 2026 年度中期利
润分配方案的议案》所确定的中期分红安排，该利润分配预案合法、合规、合
理。
本次利润分配预案以保障公司正常经营和长远发展为前提，综合考虑了公
司当前的经营状况和投资者的合理回报需求，与公司实际及未来规划相匹配。
公司本次拟实施的预案不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响日常
运营和长期发展，亦不存在损害中小股东利益的情形。
四、备查文件
特此公告。
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