证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2026-045
浙江世宝股份有限公司
第八届董事会书面议案决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会书面议案情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第八届董事会
于 2026 年 8 月 24 日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于 2026 年 8 月
章程的规定。
二、董事会书面议案审议情况
（一）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A
股类别股东会以及 2026 年第一次 H 股类别股东会的议案》。
董事会同意召开公司 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股
东会以及 2026 年第一次 H 股类别股东会。现场会议于 2026 年 9 月 15 日（星期
二）下午二点正在浙江省杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开。
同时，公司将为 2026 年第一次临时股东会及 2026 年第一次 A 股类别股东会提供
网络投票。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《浙江世宝股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一
次 A 股类别股东会以及 2026 年第一次 H 股类别股东会的通知》于本公告日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
三、备查文件
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会
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