证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2026-20
海马汽车股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事会十二届十九次会
议于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通
知，并于 2026 年 8 月 21 日上午 10:15 在海口市秀英区滨海大道 140
号 1001 栋一楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。
本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。景柱董
事长因公务原因委托卢国纲副董事长参加本次会议，覃铭董事因公务
原因委托马昕董事参加本次会议，会议由卢国纲副董事长主持，公司
高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会及董事保证《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券
报》的《2026 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网的《2026 年半年度
报告》《2026 年半年度报告摘要》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会七届十一次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公
告》
。
三、备查文件
特此公告
海马汽车股份有限公司董事会
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