证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2026-050
浙江中欣氟材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于
有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以书
面、邮件或电话方式于 2026 年 8 月 7 日向全体董事发出。应出席董事 11 名，实
际出席董事 11 名，其中，独立董事倪宣明先生以通讯表决的方式出席会议。
会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司非董事高级管理人员候选人列席
了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江
中欣氟材股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具
体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-051）。
（二）审议并通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具
体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-052）。
（三）审议并通过了《关于变更内审部负责人的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具
体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更内审部负责人的公
告》（公告编号：2026-053）。
三、备查文件
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
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