证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2026-054
江苏锦鸡实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2026 年 08 月 24 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知
于 2026 年 08 月 14 日通过电子邮件、电话的方式送达全体董事。本次会议由董
事长赵卫国先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，部分高级
管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《证券法》等相关法律、行政法规要求，公司董事会组织财务部、证券
部等部门编写了 2026 年半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第五次会议前置
审查通过。
会议决议：通过《2026 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-055）、《2026 年半年度报告摘要》（公
告编号：2026-056）。
为规范公司内部审计工作，健全内部控制体系，有效防范经营、财务、合规、
信息披露等各类风险，提升内部审计独立性、专业性与工作质量，保障公司及全
体股东合法权益，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业
务规则和公司章程的规定，结合公司实际情况，对《内部审计管理制度》进行全
面修订与完善。
会议决议：同意对《内部审计管理制度》相关条款进行修订，修订后的制度
自本次董事会审议通过之日起正式生效。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内
部审计管理制度（2026 年 08 月修订）》。
为规范公司重大信息内部报告工作，明确重大信息内部报告、传递的职责和
程序，方便公司对重大信息的内部归集、审核、披露，根据相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、交易所业务规则和公司章程的规定，结合公司实际情况，
制订《重大信息内部报告制度》。
会议决议：同意制订《重大信息内部报告制度》，本制度自本次董事会审议
通过之日起生效。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重
大信息内部报告制度》。
数由 468,810,074 股增至 493,152,189 股。另外，依据《上市公司董事会秘书监
管规则》的规定，公司应当在公司章程中规定董事会秘书的职责。
会议决议：同意公司注册资本由 468,810,074 元变更为 493,152,189 元；同
意修订公司章程中关于注册资本变更、董事会秘书职责的相关条款。并提请股东
会授权经营层全权办理本次工商变更登记，授权有效期限自公司 2026 年第一次
临时股东会审议通过本议案之日起 90 日。上述变更登记最终以市场监督管理机
关核准的内容为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持
表决权的 2/3 以上通过后方可生效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江
苏锦鸡实业股份有限公司章程（2026 年 08 月修订）》。
会议决议：同意于 2026 年 09 月 11 日（星期五）下午 13:30，在公司会议
室召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。
三、备查文件
《第四届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
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