证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2026-028
黄山谷捷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议，于
董事 9 人（其中，梁毅先生 、郭少明先生、赵广群先生以通讯表决方式出
席）。会议由公司董事长程朝胜先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认真审议了公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要，认为公司
会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营情
况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过了该报告中的财务报告部分。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-
报告摘要》同日登载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》等。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
专项报告>的议案》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《公司募集资金管理制度》等规定存放、管理与使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规存放、管理与使用募集
资金的情形。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使
用情况的专项报告》（公告编号：2026-031）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
议》。
特此公告。
黄山谷捷股份有限公司董事会
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