证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2026-039
杭州山科智能科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电话等通讯方式送达全体董事。
（1）会议时间:2026 年 8 月 21 日上午 9:30
（2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人
（5）主持人：董事长钱炳炯先生
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：
审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》》；
公司根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定的相关要求编制了《2026 年半年度报告及其摘要》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
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