证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2026-042
苏州规划设计研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
四次会议通知已于2026年8月14日向全体董事发出并送达。本次会议于2026年8
月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事8人，实际出
席会议的董事8人。会议由董事长李锋召集并主持。公司董事会秘书及其他高级
管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事认真审议了以下议案：
（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告》及《2026年半年度
报告摘要》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的
相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体董事一致同意2026年半年度报告
全文及摘要的内容。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《苏
州规划设计研究院股份有限公司2026年半年度报告》及《苏州规划设计研究院股
份有限公司2026年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告>的议案》
公司董事会认为《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》真实、准确、完整的反映了公司募集资金的存放、管理及使用情况。公司严
格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司
《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并履行了相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的情形。董事会一致同意《2026 年半年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，公
司结合实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事
会秘书工作细则》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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