证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2026-027
扬州海昌新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
规定的形式送达至各位董事。
现场会议会址为公司二楼会议室。
他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议
审议议案进行了表决。
次董事会。
等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2026 年 8 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2026年半年度报告》及其摘要。
公司董事会出具了《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》，本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了
明确同意的意见。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《扬州海昌新材股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
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