证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-066
浙江春晖智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会
议于 2026 年 8 月 21 日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 8 月
集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书及其他高级管理
人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》；
经审核，董事会认为：公司《2026 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程
序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-064）、《2026 年半年度报告》（公告编号：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告>的议案》。
经审核，董事会认为：公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度募集资金存放、
管理与使用的实际情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规
定及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关要求，不存在募集资金存放、管理
和使用违法违规的情形，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-067）。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
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