证券代码：300049 证券简称：福瑞医科 公告编号：2026-034
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会第二次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有
关规定，公司董事会于 2026 年 8 月 24 日以通讯方式召开了第九届董事会第二次会议，
本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参加表决董事 6 人，
实际参加表决董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：
公司《2026 年半年度报告》及摘要严格按照法律法规及监管要求编制，内容真实、
准确、完整反映了公司上半年经营全貌，为投资者提供了客观有效的决策参考，董事会
同意该议案。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半
年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零二六年八月二十五日
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