决议公告：2026-050
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2026-050
泰和新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
泰和新材集团股份有限公司第十二届董事会第三次会议（例行会议）于 2026
年 8 月 21 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先
生召集并主持，会议通知于 2026 年 8 月 10 日以专人送达和电子邮件等方式发出。
会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，初航正先生、李贺先生、顾丽萍女士、唐
长江先生、邱新平先生、王晨明女士、王洪光先生以通讯方式出席会议，符合有
关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。包括董事会秘书在内的公
司高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：
告>的议案》。
《2026 年半年度报告摘要》详见 2026 年 8 月 25 日的《中国证券报》
《上海
证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网，
《2026 年半年度报告》全文详
见 2026 年 8 月 25 日的巨潮资讯网。
《2026 年第二季度内审报告》已于董事会召开前经公司董事会审计委员会
审议通过。
上半年存放与使用情况报告>的议案》。
《募集资金 2026 年上半年存放与使用情况报告》详见 2026 年 8 月 25 日的
巨潮资讯网。
决议公告：2026-050
本报告已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
泰和新材集团股份有限公司
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