证券代码：600889 证券简称：*ST 京化 公告编号：2026-053
南京化纤股份有限公司
第十二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会的通知及会议材料于 2026 年 8 月 18 日以文档方式送
达。
（三）本次董事会于 2026 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更公司名称及修订<公司章程>
的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（二） 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增加投资以实施募投项
目的议案》；
具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司增加投
资以实施募投项目的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的提案》。
根据本次董事会审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2026 年第二次
临时股东会审议：
序号 议案名称
非累积投票议案
会议召开时间：2026 年 9 月 10 日上午 10:30。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 披 露 的 《 600889_ 南 京 化 纤 _ 股 东 会 通 知
_2026-08-25》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
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