证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2026-053
深圳市康冠科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2026 年 8 月 24 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。
公司于 2026 年 8 月 14 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，其中公司独立董事邓燏、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加
本次会议。公司全体董事出席了会议，本次会议由董事长凌斌先生主持，董事会秘
书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有
关法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
董事会审议了公司《2026 年半年度报告全文》及《2026 年半年度报告摘要》，
董事会全体成员一致认为公司 2026 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司
披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年
半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
的议案》
公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用均符合中国证监会、深圳证
券交易所对募集资金存放、管理与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行
为，亦不存在损害股东利益的情形。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年
半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
以未来实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，公司拟向全体股
东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），不以公积金转增股本，亦不送红股。截
至本次董事会召开日，公司总股本 704,091,291 股，以此计算合计派发现金红利
变动后的总股本为基数，维持每股分配金额不变，对现金分配总额进行相应调整。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司于 2026 年 5 月 19 日召开
年度中期利润分配方案的议案》，授权董事会制定并实施公司 2026 年度中期利润
分配事宜，本事项在股东会对董事会的授权范围内，本议案无需提交公司股东会审
议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
三、备查文件
特此公告。
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