证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-024
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于第六届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次
会议于 2026 年 8 月 24 日在公司行政楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知于 2026 年 8 月 14 日书面发出。
本次会议由董事长李淑香女士主持。公司应参会董事共 9 名，实际到会董事
和国公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。《江苏天
目湖旅游股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
公司董事会同意《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的内容。
截 至 2026 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 投 入 募 投 项 目
计收到的现金管理收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2026 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2026-025）。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
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