证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：2026-022
江苏江南高纤股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议
通知于 2026 年 8 月 13 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2026 年
人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本报告提交本次董事会会议前，相关财务报告等经公司第九届董事会审计委
员会 2026 年第三次会议审议通过，同意提交本次董事会会议审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
为进一步提高闲置自有资金使用效率及收益，在确保满足公司及子公司正常
生产经营活动的资金需求及风险可控的前提下，同意将闲置自有资金现金管理的
额度从不超过 6 亿元（含 6 亿元）调整为不超过 8 亿元（含 8 亿元），投资品种、
使用期限等保持不变。
具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江南高纤关
于调整闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2026-022）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
同意聘任丁岚女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。
具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江南高纤关
于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，丁岚女士回避表决
特此公告。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
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