证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-064
杭州高新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
七次会议通知于 2026 年 8 月 13 日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于
议应到董事 7 名，实到董事 7 名。此次会议由董事长林融升先生主持，公司高级
管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审议，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准
确、完整地反映了公司 2026 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，
符合中国证监会和深交所的相关规定。公司董事会同意《关于公司<2026 年半年
度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-065）。
三、备查文件
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