证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2026—041
江西正邦科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于 2026 年 8 月 13 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事及高级管理人员。
华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。
列席了本次会议。
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
告及其摘要》；
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通
过并获全票同意。
《2026 年半年度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2026 年半年度报告摘要》详见同步刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
关联董事鲍洪星、华涛、华磊在交易对手方江西双胞胎控股有限公司担任董事、
高管等职务，回避了表决。
为便于实际业务开展，公司拟调整关联交易主体，交易额度保持不变。上述议案
已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东会
审议，关联股东江西双胞胎农业有限公司届时需回避表决。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整
公司担保预计额度内增加被担保对象的议案》；
公司根据实际经营需要，为满足子公司日常生产经营和发展需要，在 2026 年度
公司担保预计额度不变的情况下，增加公司及 5 家子公司作为被担保方。含本次新增
被担保子公司，资产负债率 70%以上的子公司可享担保总额度为 20 亿元，资产负债
率 70%以下的子公司可享担保总额度为 10 亿元。在全年预计担保总额范围内，各被
担保公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用，担保期限为自 2026 年第一次
临时股东会通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日
披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在 2026 年度为子公司担保预计额度内增加被担
保对象的公告》。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
管理人员离职管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、
高级管理人员离职管理制度》。
次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2026 年 9 月 10 日（星期四）下午 14：30 召开 2026 年第一次临时股
东会，审议相关议案。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十五日
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