证券代码：002211 证券简称：ST 宏达 公告编号：2026-036
上海宏达新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 2026 年 8 月 19 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室
以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长徐国兴先生主持，应到董事 5 人，
实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》
的规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2
cninfo.com.cn）《2026 年半年度报告》。
二、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-038）。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
