证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2026-034
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议通知于 2026 年 8 月 13 日以专人通知方式发出。会议于 2026 年 8 月 24 日在公
司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，独立董事孙卫国先生以通讯表决的
方式出席。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司董事会秘书及其他
高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长孙杰风先生主持，符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
经审核，董事会认为公司《2026年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2026年半年度报告》全文及其摘要。
本议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案相关内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-033）。
本议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
三、备查文件
特此公告。
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